【宝马娱乐平台】神农基因:第五届董事会第二十七次会议决议公告

海南神农基因科技股份有限公司第5届董事会第27次会议于2016年7月18日在公司会议室召开,会议以现场表决的方式进行,会议通知于2016年7月11日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议:

二、拟设基金管理公司的基本情况

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宝马娱乐平台,2019-06-11 17:50 54次浏览

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2019-048

苏宁易购集团股份有限公司

第六届董事会

第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2019年5月8日以电子邮件方式发出会议通知,2019年5月10日11:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事7名,董事杨光先生、徐宏先生因工作原因,以通讯方式参加,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持,会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于投资设立物流地产基金的议案》。

为进一步推进物流地产基金的运作,公司全资子公司江苏苏宁物流有限公司与深创投不动产基金管理计划设立苏宁深创投-云享仓储物流设施二期基金,基金目标募集资金规模不超过人民币26亿元,其中江苏苏宁物流或公司下属控股子公司认缴51%,深创投不动产以管理的资金或深圳市创新投资集团有限公司或其控股下属公司以自有或管理的资金认缴49%。云享仓储二期基金将用于收购公司或下属公司拟建、在建及已建成高标准仓储物流设施或所属标的公司,以及市场化收购及投资开发符合条件的高标准仓储物流设施。

【宝马娱乐平台】神农基因:第五届董事会第二十七次会议决议公告。本次交易不构成关联交易,董事会授权公司管理层签署相关协议文件。具体内容详见公司2019-049号《关于投资设立物流地产基金的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月11日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2019-049

苏宁易购集团股份有限公司

关于投资设立物流地产基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于投资设立物流地产基金的议案》,公司全资子公司江苏苏宁物流有限公司与深创投不动产基金管理联合发起设立物流地产基金,用于投资公司拟建、在建及已建成高标准仓储物流设施,以及并购其他市场主体拟建、在建及已建成的高标准仓储物流设施,物流地产基金目标总规模为人民币300亿元。

首期物流地产基金苏宁深创投-云享仓储物流设施一期基金募集资金规模50亿元主要用于收购苏宁建成的成熟仓储设施、市场化收购及投资开发符合条件的高标准仓储物流设施。该基金于2018年9月收购公司控股子公司沈阳苏宁物流有限公司、徐州苏宁云商物流有限公司、湖南苏宁采购有限公司、上海沪申苏宁电器有限公司、重庆苏宁云商采购有限公司共5家项目公司100%股权,剩余基金额度将继续投资于符合基金投资目标的相关仓储物流设施。为进一步推进物流地产基金的运作,江苏苏宁物流与深创投不动产计划设立苏宁深创投-云享仓储物流设施二期基金,基金目标募集资金规模不超过人民币26亿元。具体内容公告如下:

一、交易概述

交易基本情况

为进一步推进物流地产基金的运作,江苏苏宁物流与深创投不动产计划设立云享仓储二期基金,云享仓储二期基金目标募集资金规模不超过人民币26亿元,其中江苏苏宁物流或公司下属控股子公司认缴51%,深创投不动产以管理的资金或深圳市创新投资集团有限公司或其控股下属公司以自有或管理的资金认缴49%。基金将用于收购公司或下属公司拟建、在建及已建成高标准仓储物流设施或所属标的公司,以及市场化收购及投资开发符合条件的高标准仓储物流设施。

审议程序

依据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定,该投资事项已经公司第六届董事会第四十一次会议全体董事审议通过,并授权公司管理层签署相关协议文件。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

基金管理人

名称:苏宁深创投基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:罗霄鸣

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

神农恒昇的设立,不仅能有效借鉴合作方的投资并购经验和项目管理经验,而且拓宽了公司的资金来源与标的来源渠道,将在未来较长的时期内为公司战略规划的实现提供持续有力的支持。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、企业类型:有限责任公司。

审议通过了《关于投资设立基金管理公司的议案》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意以全资子公司——海南神农大丰投资有限公司自有资金215万元在广东省深圳市设立基金管理公司,预核名为深圳市神农恒昇投资有限公司,设立时的注册资本拟定为500万元,神农投资持有其43%的股权,拟定营业范围:投资兴办实业;股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务;创业投资咨询业务;投资咨询;投资顾问。

神农恒昇设立后,后续行业并购基金的构建与募资存在一定的不确定性;行业并购基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、资本市场波动、投资标的、交易方案、并购整合等多种因素影响,如果神农恒昇不能在项目论证、科学决策和风险控制等方面做好各项目的投前及投后管理,可能面临投资失败及基金亏损的风险。

3、本次投资资金来源于自有资金,不涉及关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。

2、公司第五届董事会第二十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立基金管理公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定,本次投资在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

公司预计本次投资对上市公司2016年的业绩不产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

神农恒昇的设立,是公司后期设立行业并购基金的必要步骤。该行业并购基金将以公司为主导,围绕公司各项经营发展需要,服务于上述三大主营板块的构建与完善,努力实现中国种业企业新的可持续性发展之路。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

当前,公司正处于战略规划调整与经营模式创新的重要阶段,未来发展的三大主营板块——生物育制种技术服务、“一站式粮食生产供应链管理服务”和农村电商服务,不仅需要内延式的聚力与推动,同时也需要借助各种外部资源和资本运作方式加速各项战略规划目标的实现。

2、注册资本:500万元人民币。

5、营业范围:投资兴办实业;股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务;创业投资咨询业务;投资咨询;投资顾问。

3、注册地:广东省深圳市。

1、设立神农恒昇的目的

1、为推进海南神农基因科技股份有限公司战略发展规划的逐步实现,拟以全资子公司——海南神农大丰投资有限公司自有资金215万元在广东省深圳市设立基金管理公司,预核名为深圳市神农恒昇投资有限公司。设立时的注册资本拟定为500万元,神农投资持有其43%的股权。

6、出资方式及资金来源:以公司全资子公司——海南神农大丰投资有限公司自有资金出资。

1、公司名称:深圳市神农恒昇投资有限公司。